Avis de convocation - C. M. E. G. Compagnie Monégasque d'Entreprises Générales Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 11 bis, rue Princesse Antoinette - Monaco
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire annuelle de C.M.E.G. (Compagnie Monégasque d'Entreprises Générales) se réunira le jeudi 30 mars 2006, à 16 heures, chez Cegelec Sud-Est - Route de Salon - La Gavotte - 13170 Les Pennes Mirabeau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaires ;
- Approbation des conventions prescrites par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaires ;
- Approbation des conventions prescrites par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.