Avis de convocation - " SOCIETE DE LA MAISON DE FRANCE " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 260 euros Siège social : 42, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société, le lundi 5 décembre 2005, à 11 h 15, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mai 2005 ;
- quitus aux Administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mai 2005 ;
- quitus aux Administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- questions diverses.
Le Conseil d'Administration.