Avis de convocation - MIDAS EUROPE SAM Société Anonyme Monégasque au capital de 331 000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le lundi 28 novembre 2005, à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Ratification de la démission d'un Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.