Avis de convocation - " EUROMAT SAM " Société Anonyme Monégasque au capital de 15 244,90 euros Siège social : Palais de la Scala 1, Avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société " EUROMAT ", sont convoqués au siège social, le lundi 31 octobre 2005, à l'effet de délibérer :

A 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;
- Questions diverses.

A 15 heures 45, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, sur l'ordre du jour suivant :

- Détermination des modalités de réalisation de l'augmentation de capital social ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.