Avis de convocation - " AIR MEDITERRANEE S.A.M. en liquidation " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : " Monaco Business Center " 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société " AIR MEDITERRANEE S.A.M. en liquidation" sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 août 2005, à 14 heures, dans les bureaux du cabinet A.L.F.A. situés au Gildo Pastor Center, 7, rue du Gabian, à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du liquidateur et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 ;
- Approbation desdits comptes, affectation du résultat, quitus au liquidateur et aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation de l'absence de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Liquidateur.
- Lecture du rapport de gestion du liquidateur et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 ;
- Approbation desdits comptes, affectation du résultat, quitus au liquidateur et aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation de l'absence de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2004 ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Liquidateur.