Avis de convocation - " GUCCI " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 1-3-5, avenue de Monte-Carlo - Monaco
Suivant la délibération du Conseil d'Administration, réuni le 5 juillet 2005, Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 29 juillet 2005, à 11 heures, auprès du siège social 1-3-5, avenue de Monte-Carlo à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 janvier 2005.
2) Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2005.
3) Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 janvier 2005 ; Approbation de ces comptes ; Quitus aux administrateurs pour leur gestion et aux commissaires aux comptes pour leurs mandats.
4) Affectation du résultat de l'exercice.
5) Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
6) Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
7) Quitus à donner aux administrateurs démissionnaires en cours d'exercice (Messieurs Domenico DE SOLE, Robert SINGER et Brian BLAKE).
8) Pouvoirs pour effectuer les formalités.
9) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
1) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 janvier 2005.
2) Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2005.
3) Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 janvier 2005 ; Approbation de ces comptes ; Quitus aux administrateurs pour leur gestion et aux commissaires aux comptes pour leurs mandats.
4) Affectation du résultat de l'exercice.
5) Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
6) Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
7) Quitus à donner aux administrateurs démissionnaires en cours d'exercice (Messieurs Domenico DE SOLE, Robert SINGER et Brian BLAKE).
8) Pouvoirs pour effectuer les formalités.
9) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.