Avis de convocation - S.A.M. " SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE " Société Anonyme Monégasque au capital social de 150 000 euros Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 juin 2005, à 15 heures, au Cabinet de M. François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires, à dater du 14 juin 2005, au Cabinet de M. F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires, à dater du 14 juin 2005, au Cabinet de M. F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.
Le Conseil d'Administration.