Avis de convocation - " HEDWILL " S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : "Le Margaret " - 27, boulevard d'Italie - Monaco
Les actionnaires de la SAM " HEDWILL " sont convoqués, au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le 28 juin 2005, à 9 heures, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2004 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au titre de l'exercice 2004 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, substituer, si besoin est, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2004 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités allouées au titre de l'exercice 2004 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes, substituer, si besoin est, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d'Administration.