Avis de convocation - " CITCO (Monaco) S.A.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 300 000 euros Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite " CITCO (Monaco) S.A.M. ", au capital de 300.000 euros, sont convoqués au siège social le jeudi 30 juin 2005, à 15 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2004 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification de démission d'Administrateurs intervenue au 19 octobre 2004 et quitus audits Administrateurs démissionnaires ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.