Avis de convocation - " BRITISH MOTORS " Société Anonyme Monégasque au capital de 750 000 euros Siège social : 15, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Mmes, MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 28 juin, à 15 heures, au Cabinet de M. Claude PALMERO, " Roc Fleuri ", 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;

- Démission d'un Administrateur ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2004 et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Francis WRIGHT, Administrateur démissionnaire au cours de l'exercice sous revue ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d'Administration.