Avis de convocation - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE, en abrégé " S.A.M.P.I. " Société Anonyme Monégasque au capital de 152 000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Le Conseil fixe la date de l'assemblée générale annuelle de la société au mercredi 22 juin 2005, à 10 heures, au Gildo PASTOR Center, 7, rue du Gabian à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l'exercice 2005, allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués ;
- Fixation des frais de représentation pour l'exercice 2005 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration.
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l'exercice 2005, allouées au Président-délégué et aux Administrateurs-délégués ;
- Fixation des frais de représentation pour l'exercice 2005 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration.