Avis de convocation - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco

Les actionnaires de la société " AUTO HALL S.A. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 30 juin 2005, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2004 ;

- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2004 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2004 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;

- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Ratification de la démission d'un Administrateur ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires de la société " AUTO HALL S.A. " sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 7 des statuts relatif à la forme et à la transmission des actions de la société ;

- Pouvoirs.

Le Président du Conseil.