Avis de convocation - " S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE " Société Anonyme Monégasque au capital de 304 000 euros Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco

Messieurs les actionnaires de la S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE sont convoqués le 15 juin 2005, à 10 heures, au siège social, 2, rue Notre-Dame de Lorète, Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes s'il y a lieu ;

- Affectation des résultats ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.

A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.