Avis de convocation - CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO En abrégé " C.C.M. " Société Anonyme Monégasque au capital de 4 000 000 euros Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 16 juin 2005, à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l'exercice 2004 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

- Affecter les résultats ;

- Donner quitus à deux Administrateurs ayant cessé leurs fonctions en cours d'exercice et ratifier la cooptation de deux nouveaux Administrateurs ;

- Renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration ;

- Fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.



Le Conseil d'Administration.