Avis de convocation - " AGEDI " Agence Européenne de Diffusion Immobilière Société Anonyme Monégasque - Capital : 2 250 000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "Agence Européenne de Diffusion Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 2.250.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, le 11 février 2005 à onze heures trente, au siège social 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission et nomination d'Administrateur.
- Nouvelle composition du Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 7 des statuts de la société relatif à la forme et à la transmission des actions.
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d'Administration.
- Démission et nomination d'Administrateur.
- Nouvelle composition du Conseil d'Administration.
- Questions diverses.
A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 7 des statuts de la société relatif à la forme et à la transmission des actions.
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d'Administration.