Avis de convocation - " S.A.M.I.P.A. " Société Anonyme Monégasque au capital de 900 000 euros Siège social : 5, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "Société Anonyme Monégasque d'information et de Productions Audio ", en abrégé "S.A.M.I.P.A. ", au capital de 900.000,00 euros, dont le siège social est 5, rue de l'Industrie à Monaco, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 5 janvier 2005, à onze heures, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 Décembre 2003.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Démission d'un Administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 Décembre 2003.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Démission d'un Administrateur.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.