Avis de convocation - S.A.M. " PUBLIMEPHARM " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 42, quai Jean-Charles REY - Monaco
Les actionnaires de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE " PUBLIMEPHARM " sont convoqués en assemblée générale annuelle le jeudi 16décembre 2004 à 11 heures, au cabinet de M. Jean BOERI - Expert Comptable à Monaco - 41, boulevard des Moulins, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 mars 2004 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction; Renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur décédé ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de indemnités de fonction allouées aux administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 mars 2004 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction; Renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur décédé ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de indemnités de fonction allouées aux administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.