Avis de convocation - " MONTE CARLO CAR RENTAL " Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : 14, Quai Jean-Charles REY - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " MONTE CARLO CAR RENTAL ", en abrégé " M.C.C.R. ", au capital social de 150.000 euros, dont le siège social est à Monaco, 14, Quai Jean-Charles REY, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 16 novembre 2004 à 15 heures, au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1° - Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
2° - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
3° - Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
4° - Démission et nomination d'Administrateurs.
5° - Quitus éventuel à donner à deux Administrateurs démissionnaires.
6° - Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
7° - Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer, conformément à l'article 24 des statuts, sur la dissolution ou la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.
1° - Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
2° - Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
3° - Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
4° - Démission et nomination d'Administrateurs.
5° - Quitus éventuel à donner à deux Administrateurs démissionnaires.
6° - Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
7° - Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de statuer, conformément à l'article 24 des statuts, sur la dissolution ou la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.