Avis de convocation - BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M Société Anonyme Monégasque au capital de 3 050 000 euros Siège Social : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque " BACARDI-MARTINI (MONACO) S.A.M " sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le lundi 13 septembre 2004, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice 2003/2004, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2004/2005 ;
- Nomination des Administrateurs ;
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice 2003/2004, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2004/2005 ;
- Nomination des Administrateurs ;
- Ratification des indemnités versées au Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.