Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ "SMEG" Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 Euros Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ "SMEG" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 29 juin 2004, à 10 heures 30, au siège de la société, 10 avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration ;
Rapports des Commissaires au Comptes ;
Examen et approbation des comptes de l'exercice 2003 ;
Quitus au Conseil de sa gestion.

- Affectation des résultats ;

- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Nomination d'un Censeur ;

- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;

- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;

- Fixation du montant des Jetons de Présence ;

- Autorisations à donner aux Administrateurs, en conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.