Avis de convocation - "MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 Euros Siège social : 8, quai Antoine 1er Monaco (Pté)

Messieurs les actionnaires sont convoqués le 30 juin 2004, à 17 heures, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2003 ;

- Affectation des résultats de l'exercice ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

- Désignation des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ;

- Ratification des indemnités de fonctions allouées au titre de l'exercice 2003 au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

A l'issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision sur la continuation de l'activité de la société ;

- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.


Le Conseil d'Administration.