Avis de convocation - EURAFRIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 Euros Siège social : "Le Coronado" 20, avenue de Fontvieille Monaco (Pté)

Messieurs les actionnaires sont convoqués le mercredi 30 juin 2004, à 15 heures, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le ledit exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Quitus à un Administrateur démissionnaire ;

- Ratification de la nomination d'Administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.