Avis de convocation - "CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 Euros Siège social : 9, boulevard d'Italie Monaco (Pté)

Messieurs les actionnaires de la société CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M. sont convoqués le mardi 29 juin 2004, à 15 heures, au siège social sis 9, boulevard d'Italie à Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2003 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des comptes établis au 31 décembre 2003 ;

- Affectation du résultat de l'exercice 2003 ;

- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.