Avis de convocation - AUTO HALL SA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Euros Siège social : 9, avenue d'Ostende Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société "AUTO HALL S.A." sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société, le 30 juin 2004, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;

Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;

Lecture du Bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2003 ;

Approbation des comptes ;

Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;

Affectation du résultat ;

Approbation du montant des honoraires aux Commissaires aux Comptes ;

Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

Questions diverses.


Le Président du Conseil d'Administration.