Avis de convocation - MERCURY TRAVEL AGENCY Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 1, avenue Princesse Alice - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 7 juin 2004, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 30 novembre 2003 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 30 novembre 2003 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2003 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d'Administration.