Avis de convocation - Crédit Foncier de Monaco Société Anonyme Monégasque au capital de 34.953.000 € Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 18 mai 2004, à 10 h, dans les salons de l'Hôtel Mirabeau, 1, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Bilan et Compte de résultat arrêtées au 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Renouvellement du mandat de quatre administrateurs ;
- Approbation du projet de l'absorption du Crédit Lyonnais Private Banking International Monaco ;
- Opérations traitées par les Administrateurs avec la Société.
L'Assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux Assemblée est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'Assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'Assemblée.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration ;
- Bilan et Compte de résultat arrêtées au 31 décembre 2003 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du dividende ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
- Renouvellement du mandat de quatre administrateurs ;
- Approbation du projet de l'absorption du Crédit Lyonnais Private Banking International Monaco ;
- Opérations traitées par les Administrateurs avec la Société.
L'Assemblée se compose de tous les actionnaires propriétaires d'actions.
Le droit pour un actionnaire de participer aux Assemblée est subordonné, soit à l'inscription en compte de ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins avant l'Assemblée, soit à la présentation dans le même délai d'un certificat de l'intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'Assemblée.
Le Conseil d'Administration.