Avis de convocation - Société Monégasque de Télédistribution - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.550.000 € Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DE TELEDISTRIBUTION" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 3 mai 2004, à 11 heures 30, au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004 - 2005 - 2006 ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004 - 2005 - 2006 ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2003 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
Le Conseil d'Administration.