Avis de convocation - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 € Siège social : 4-6, avenue Prince Héréditaire Albert - Zone F Bât A - Monaco (Pté)
Mmes et MM. les actionnaires de la S.A.M. "COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE" (C.M.B.) sont convoqués pour le 29 avril 2004, à 11 h 30, à l'Hôtel Colombus, 23, avenue des Papalins à Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.