Modification aux statuts - "PUNTO MED S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque "PUNTO MED S.A.M." ayant son siège 1, rue du Ténao, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui devient :
"Article 3"
"La société a pour objet :
L'étude, le conseil en matière de réalisation de structures de production et d'usines clefs en main. L'étude, le conseil, la diffusion en matière de produits manufacturés, produits cosmétiques, électroménagers et audiovisuels avec transfert de technologie et fourniture d'équipement, machinerie et produits ou matériels complémentaires, l'assistance technique dans le cadre de l'implantation et l'exploitation de ces structures ainsi que l'éventuelle prise de participation directement ou indirectement dans ces mêmes entreprises.
L'approvisionnement en matières premières, pièces et composants pour usines et structures de production.
L'importation et l'exportation de produits électro-ménagers et audiovisuels finis ou en pièces détachées, ainsi que toute autre activité commerciale, industrielle et financière, mobilière et immobilière nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 5 février 2004.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 9 mars 2004.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 mars 2004.
Monaco, le 19 mars 2004.
Signé : H. REY.
"Article 3"
"La société a pour objet :
L'étude, le conseil en matière de réalisation de structures de production et d'usines clefs en main. L'étude, le conseil, la diffusion en matière de produits manufacturés, produits cosmétiques, électroménagers et audiovisuels avec transfert de technologie et fourniture d'équipement, machinerie et produits ou matériels complémentaires, l'assistance technique dans le cadre de l'implantation et l'exploitation de ces structures ainsi que l'éventuelle prise de participation directement ou indirectement dans ces mêmes entreprises.
L'approvisionnement en matières premières, pièces et composants pour usines et structures de production.
L'importation et l'exportation de produits électro-ménagers et audiovisuels finis ou en pièces détachées, ainsi que toute autre activité commerciale, industrielle et financière, mobilière et immobilière nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social."
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 5 février 2004.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 9 mars 2004.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 mars 2004.
Monaco, le 19 mars 2004.
Signé : H. REY.