Avis de convocation - "MONTE-CARLO CAR RENTAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 14, quai Jean-Charles REY - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "MONTE CARLO CAR RENTAL", en abrégé "M.C.C.R.", au capital de 150.00 euros, dont le siège social est à Monaco, 14, quai Jean-Charles REY, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 24 février 2004, à 15 heures, au "Monaco Business Center", 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette Assemblée, les actionnaires seront également convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de statuer, conformément à l'article 24 des statuts, sur la dissolution ou la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette Assemblée, les actionnaires seront également convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de statuer, conformément à l'article 24 des statuts, sur la dissolution ou la poursuite de l'activité sociale.
Le Conseil d'Administration.