Avis de convocation - "CAFE GRAND PRIX S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "CAFE GRAND PRIX S.A.M." au capital de 1.500.000 Euros, sont convoqués au restaurant "La Rascasse" le mercredi 17 décembre 2003 :

1. A 11 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

- Quitus aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification de la démission d'un Administrateur ;

- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

2. A 12 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée, conformément à l'article 20 des statuts;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.