Avis de convocation - "S.A.M. THE "A" GROUP MONTE-CARLO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. THE "A" GROUP MONTE-CARLO" sont convoqués au siège social le vendredi 14 novembre 2003,
1. A 14 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses ;
2. A 18 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Désignation du liquidateur.
Le Conseil d'Administration.
1. A 14 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses ;
2. A 18 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société ;
- Désignation du liquidateur.
Le Conseil d'Administration.