Modification aux statuts - "MONACO SECURITE PRIVEE" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social le 26 juin 2003, les actionnaires de la société "MONACO SECURITE", ayant son siège 2, boulevard Charles III à Monaco, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé :
- la modification de la dénomination sociale,
- et la modification corrélative de l'article 1er des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 1er (nouveau)
"Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de : "MONACO SECURITE PRIVEE".
Son siège social est fixé à Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil d'Administration."
2) Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 31 juillet 2003.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 29 septembre 2003, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 10 octobre 2003.
4) Les expéditions des actes précités des 31 juillet 2003 et 10 octobre 2003 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 17 octobre 2003.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
- la modification de la dénomination sociale,
- et la modification corrélative de l'article 1er des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"Article 1er (nouveau)
"Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco, sur la matière et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de : "MONACO SECURITE PRIVEE".
Son siège social est fixé à Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil d'Administration."
2) Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 31 juillet 2003.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 29 septembre 2003, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 10 octobre 2003.
4) Les expéditions des actes précités des 31 juillet 2003 et 10 octobre 2003 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 17 octobre 2003.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.