Avis de Convocation - TORO ENERGY S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "TORO ENERGY S.A.M." sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social, pour le mardi 15 juillet 2003 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2002 et du compte de Pertes et Profits et approbation de ces comptes ; quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs au cours de l'exercice social ;
- Approbation des actes et des opérations visés à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2003 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2002 et du compte de Pertes et Profits et approbation de ces comptes ; quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs au cours de l'exercice social ;
- Approbation des actes et des opérations visés à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2003 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.