Avis de Convocation - "MONTE-CARLO SAT" Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 € Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la SAM "MONTE-CARLO SAT" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, le lundi 30 juin 2003, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002 ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification des indemnités allouées aux Administrateurs ;
- Questions diverses.

Puis, en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le lundi 30 juin 2003, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.