Avis de convocation - "CAVPA" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 € Siège social : "Le Coronado" - 20, avenue de Fontvieille - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le jeudi 26 juin à 11 heures au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'Assemblée.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège de la réunion, cinq jours avant la date de l'Assemblée.
Le Conseil d'Administration.