Avis de Convocation - COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES en abrégé "CAUDECO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES" en abrégé "CAUDECO" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 mai 2003, à 16 heures, au siège social 38, boulevard des Moulins à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;

- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2002 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2002 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour la gestion ;

- Affectation des résultats et distribution des dividendes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs pour l'exercice 2003 ;

- Approbation des honoraires des Commissaires aux comptes ; Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2003 - 2004 et 2005 ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.