Avis de Convocation - S.A.M. SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES "S.I.T.R.E.N." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € Siège social : Le St-James, 5, avenue Princesse Alice- Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.I.T.R.E.N." sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle, le mercredi 23 avril 2003 à 14 heures, au siège social de la société, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2002 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Quitus de la gestion d'un Administrateur ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2002 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Quitus de la gestion d'un Administrateur ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.