Modifications aux statuts - "MAUBOUSSIN MONACO S.A.M" (Nouvelle dénomination : "MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M.") (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MAUBOUSSIN MONACO S.A.M.", ayant son siège Place du Casino, Hôtel de Paris à Monte-Carlo ont décidé de modifier les articles 1er (dénomination sociale) et 3 (objet social) qui deviennent :
"Article 1er"
Forme - Dénomination sociale
"Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
La société prend la dénomination de "MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M.".
"Article 3"
Objet social
"La société a pour objet :
L'exploitation de fonds de commerce d'achat et de vente au détail d'articles de bijouterie, de parfums, de joaillerie et perles de culture, ainsi que d'accessoires de ces dernières, dans les boutiques portant l'enseigne MIKIMOTO.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par Arrêté Ministériel du 23 janvier 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 mars 2003.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 mars 2003.
Monaco, le 21 mars 2003.
Signé : H. REY.
"Article 1er"
Forme - Dénomination sociale
"Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
La société prend la dénomination de "MIKIMOTO MONTE-CARLO S.A.M.".
"Article 3"
Objet social
"La société a pour objet :
L'exploitation de fonds de commerce d'achat et de vente au détail d'articles de bijouterie, de parfums, de joaillerie et perles de culture, ainsi que d'accessoires de ces dernières, dans les boutiques portant l'enseigne MIKIMOTO.
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, ont été approuvées par Arrêté Ministériel du 23 janvier 2003.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une Ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 7 mars 2003.
IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 19 mars 2003.
Monaco, le 21 mars 2003.
Signé : H. REY.