Avis de Convocation - "LABORATOIRE DES GRANIONS" Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 € Siège social : 7, rue de l'Industrie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "LABORATOIRE DES GRANIONS", au capital de 250.000 euros, dont le siège social est 7, rue de l'Industrie à Monaco, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 25 mars 2003, à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du Compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Quitus à donner aux Administrateurs démissionnaires ;
- Ratification de la nomination de deux Administrateurs ;
- Modification du statut juridique d'un Administrateur ;
- Ratification de la décision de la vente d'une marque ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.