Avis de Convocation - "SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE" en abrégé "S.A.M.P.I." Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 Euros siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SAMPI" sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle le jeudi 6 mars 2003 à 10 heures, au Monaco Business Center - 20, avenue de Fontvieille à Monaco, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2002 ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction, quitus à donner à un Administrateur démissionnaire;

- Ratification de la cooptation d'un Administrateur ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Fixation des indemnités de fonction allouées pour l'exercice 2003 au Président-délégué et aux Administrateurs délégués ; fixation des frais de représentation pour l'exercice 2003 ;

- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;

- Affectation du résultat.

La consultation et le retrait des documents qui sont soumis à l'Assemblée Générale se fera au siège social de la société, sur rendez-vous uniquement.


Le Conseil d'Administration.