Avis de convocation - S.A.M. "PROTECH" Société Anonyme Monégasque au capital de 197.470 Euros Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 28 février 2003 à 9 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.