Avis de Convocation - "EUROMAT" Société Anonyme Monégasque au capital de 100.000 Francs Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société "EUROMAT", sont convoqués au siège social le lundi 16 décembre 2002, à l'effet de délibérer

à 14 heures, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur,
- Nomination des Commissaires aux Comptes,
- Honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Questions diverses.

à 15 heures, en Assemblée Générale Extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :

- Décisions à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.