Modification aux Statuts - AMBIANCE PUBLICITE SA en abrégé AMPSA (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social 41, boulevard du Jardin Exotique, le 11 juin 2002, les actionnaires de la société AMBIANCE PUBLICITE SA en abrégé AMPSA, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé la modification de l'objet social et celle corrélative de l'article 3 des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 3 (nouveau)
"La société a pour objet tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger: la création, l'édition, la diffusion et la promotion par tous moyens auditifs, visuels, olfactifs ou autres, d'ambiance, de publicité ou de programmes à caractère ludique, pédagogique ou d'assistance aux entreprises.
L'achat, la vente et l'installation de matériel se rapportant à l'activité.
L'assistance au niveau commercial, administratif et technique à toutes sociétés ayant un objet principal, similaire ou approchant à l'objet social ci-dessus.
Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales se rattachant à l'objet social.
2) Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 6 août 2002.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 26 septembre 2002, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 7 novembre 2002.
4) Les expéditions des actes précités des 6 août et 7 novembre 2002, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 novembre 2002.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 3 (nouveau)
"La société a pour objet tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger: la création, l'édition, la diffusion et la promotion par tous moyens auditifs, visuels, olfactifs ou autres, d'ambiance, de publicité ou de programmes à caractère ludique, pédagogique ou d'assistance aux entreprises.
L'achat, la vente et l'installation de matériel se rapportant à l'activité.
L'assistance au niveau commercial, administratif et technique à toutes sociétés ayant un objet principal, similaire ou approchant à l'objet social ci-dessus.
Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales se rattachant à l'objet social.
2) Le procès-verbal de ladite Assemblée Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 6 août 2002.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 26 septembre 2002, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 7 novembre 2002.
4) Les expéditions des actes précités des 6 août et 7 novembre 2002, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 15 novembre 2002.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.