Avis de Convocation - "SOCIETE DE LA MAISON DE FRANCE" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.260 Euros Siège social : 42, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la société, le vendredi 29 novembre 2002 à 11 heures 15, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2002,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article,
Renouvellements des mandats d'Administrateurs,
- Nomination d'un deuxième Commissaire aux Comptes,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mai 2002,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article,
Renouvellements des mandats d'Administrateurs,
- Nomination d'un deuxième Commissaire aux Comptes,
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.