Avis de Convocation - MONACO TELEMATIQUE S.A.M. en abrégé "MC-TEL" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros siège social : 25, boulevard d'Italie - Monte-Carlo
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 25 boulevard d'Italie à Monte-Carlo, le 25 octobre 2002, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2001 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2001, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- décision quant à la rémunération des Administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2001 ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2001, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- décision quant à la rémunération des Administrateurs ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.