Avis de Convocation - S.A.M. PROMOCOM - Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

Les actionnaires de la société sont convoqués, en assemblée générale ordinaire annuelle le mercredi 16 octobre 2002
à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.

A 18 heures, en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :

- Décision de la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 18 des statuts de la SAM PROMOCOM.


Le Conseil d'Administration.