Avis de convocation - "S.A.M. GRAFF MONTE-CARLO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Hôtel de Paris - Place du Casino - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet GROOM/HILL, 1, place Sainte-Dévote, à Monaco
- Le 29 juillet 2002 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001 ; quitus à donner aux administrateurs en fonction et à deux administrateurs démissionnaires ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Le 29 juillet 2002 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001 ; quitus à donner aux administrateurs en fonction et à deux administrateurs démissionnaires ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.