Avis de Convocation - "WELCOME TRAVEL TEAM S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 11 juillet 2002 à 11 heures, au siège social afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification des indemnités attribuées aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société en raison des pertes d'exploitation qui ont ramené le fonds social à une valeur inférieure au quart du capital social.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification des indemnités attribuées aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société en raison des pertes d'exploitation qui ont ramené le fonds social à une valeur inférieure au quart du capital social.