Avis de Convocation - S.A.M. "JAMEEL" Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 7, boulevard d'Italie - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 29 juin 2002, à 9 heures 15, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2001 ; Quitus.
- Examen et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ; affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Nomination des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux comptes.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2001.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2001 ; Quitus.
- Examen et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ; affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Nomination des Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux comptes.
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.